Los comerciantes chinos en los enormes bazar al por mayor de Moscú se han convertido en los compradores y vendedores más activos de criptomonedas en la capital rusa. La facturación minorista se estima en casi $ 10 mil millones al mes. Las autoridades dicen que la mayor parte se convierte en criptomonedas y se envía de regreso a China, donde se lo cambia a yuan.
Se considera que Crypto Flows es más fácil de rastrear que efectivo
Los tres bazares más grandes de la capital rusa, "Moskva", "Sadovod" y "Food City", producen alrededor de ₽600 mil millones de rublos por mes (~ $ 10 mil millones).Eso es casi una cuarta parte de la facturación minorista en la Federación Rusa.Prácticamente nada de eso se deposita en cuentas bancarias, según Yuri Polupanov, jefe del Departamento de Monitoreo Financiero y Control de Divisas del Banco Central. El 90% de las empresas allí son propiedad de comerciantes y productores chinos, dijo durante el Thomson Reuters Forum en Moscú, informó RBC .
Los centros minoristas se han convertido en pioneros en el cripto comercio. ElCentrobank de Rusia cree que los comerciantes chinos convierten la mayor parte de sus ingresos en criptomoneda y los envían a casa, donde se cambian al yuan. Las autoridades financieras han aprendido que las oficinas de cambio de criptografía también están operando allí. Polupanov dijo que algunos de ellos están registrados como proveedores de servicios financieros. Los inspectores han encontrado discrepancias entre sus informes de contabilidad y los datos recopilados de forma remota por la CBR.
No tiene sentido negar que la criptomoneda se utiliza en el comercio mayorista y minorista, piensa Elina Sidorenko, directora de un grupo de trabajo en la Duma encargado de evaluar la cripto circulación. "No es ningún secreto que los comerciantes chinos usan criptomonedas a través de billeteras anónimas. Pero tan pronto como se definan legalmente en el código civil, estos flujos financieros serán fácilmente controlados. Es más fácil rastrearlos que efectivo ", dijo.
Sidorenko cree que la situación mejorará en unos años. Si el banco central tiene evidencia de intercambio ilegal de cifrado y fideicomiso, debería dárselo a la Fiscalía, agregó. Elina Sidorenko señaló que las actividades ilegales en estos bazares no son un fenómeno nuevo. Las violaciones de las leyes de inmigración y los delitos relacionados con el lavado de ganancias ilícitas están floreciendo allí, dijo, admitiendo: "Deberíamos haber tratado todo eso hace mucho tiempo".
Reliquias de los años 90
La historia de los bazares y mercados de pulgas improvisados en Rusia se remonta a la desintegración de la Unión Soviética. Muchos de ellos se establecieron en la capital en los años 90. Han sido blanco de las autoridades desde principios de los 2000. El comercio a menudo no está regulado ni gravado. Los inspectores del gobierno han encontrado múltiples violaciones de las normas sanitarias y de seguridad contra incendios, las reglamentaciones aduaneras y migratorias.
En el verano de 2009 las autoridades de Moscú cerraron el bazar "Cherkizovskiy", que fue uno de los más grandes. La policía rusa encontró 6.000 contenedores de contrabando por un valor estimado de $ 2 mil millones. Los nuevos centros comerciales "Sadovod" y "Moskva" son ahora los principales mercados mayoristas de ropa y calzado, mientras que "Food City" es el principal centro de distribución de alimentos.El volumen de comercio minorista en la capital rusa se ha estimado en más de $ 72 mil millones de dólares en 2017. La facturación mensual es de entre $ 5.5 y $ 7.8 mil millones. Alcanza $ 49 mil millones de dólares al mes a nivel nacional.
Cryptos como el bitcoin han ido ganando popularidad en Rusia, donde el 12% de los usuarios de criptografía ahora afirman que la criptomoneda es su principal fuente de ingresos. Se han presentado dos proyectos de ley que regulan el sector criptográfico en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de Rusia. El proyecto de ley "sobre activos financieros digitales" legaliza actividades como ofertas iniciales de monedas y minería. Un segundo borrador apunta a enmendar el código civil para legalizar el uso del "dinero digital" en los pagos. Aún no está claro si se permitirá la circulación de criptos en el país. Recientemente, los medios rusos informaron que una nueva oficina de intercambio de cripto está comprando y vendiendo bitcoin por dinero en efectivo en Moscú.
¿Crees que la regulación de las criptomonedas minimizará su uso con fines ilícitos?Comparte tus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.era que Crypto Flows es más fácil de rastrear que efectivo
Los tres bazares más grandes de la capital rusa, "Moskva", "Sadovod" y "Food City", producen alrededor de ₽600 mil millones de rublos por mes (~ $ 10 mil millones).Eso es casi una cuarta parte de la facturación minorista en la Federación Rusa.Prácticamente nada de eso se deposita en cuentas bancarias, según Yuri Polupanov, jefe del Departamento de Monitoreo Financiero y Control de Divisas del Banco Central. El 90% de las empresas allí son propiedad de comerciantes y productores chinos, dijo durante el Thomson Reuters Forum en Moscú, informó RBC .
Los centros minoristas se han convertido en pioneros en el cripto comercio. ElCentrobank de Rusia cree que los comerciantes chinos convierten la mayor parte de sus ingresos en criptomoneda y los envían a casa, donde se cambian al yuan. Las autoridades financieras han aprendido que las oficinas de cambio de criptografía también están operando allí. Polupanov dijo que algunos de ellos están registrados como proveedores de servicios financieros. Los inspectores han encontrado discrepancias entre sus informes de contabilidad y los datos recopilados de forma remota por la CBR.
No tiene sentido negar que la criptomoneda se utiliza en el comercio mayorista y minorista, piensa Elina Sidorenko, directora de un grupo de trabajo en la Duma encargado de evaluar la cripto circulación. "No es ningún secreto que los comerciantes chinos usan criptomonedas a través de billeteras anónimas. Pero tan pronto como se definan legalmente en el código civil, estos flujos financieros serán fácilmente controlados. Es más fácil rastrearlos que efectivo ", dijo.
Sidorenko cree que la situación mejorará en unos años. Si el banco central tiene evidencia de intercambio ilegal de cifrado y fideicomiso, debería dárselo a la Fiscalía, agregó. Elina Sidorenko señaló que las actividades ilegales en estos bazares no son un fenómeno nuevo. Las violaciones de las leyes de inmigración y los delitos relacionados con el lavado de ganancias ilícitas están floreciendo allí, dijo, admitiendo: "Deberíamos haber tratado todo eso hace mucho tiempo".
Reliquias de los años 90
La historia de los bazares y mercados de pulgas improvisados en Rusia se remonta a la desintegración de la Unión Soviética. Muchos de ellos se establecieron en la capital en los años 90. Han sido blanco de las autoridades desde principios de los 2000. El comercio a menudo no está regulado ni gravado. Los inspectores del gobierno han encontrado múltiples violaciones de las normas sanitarias y de seguridad contra incendios, las reglamentaciones aduaneras y migratorias.
En el verano de 2009 las autoridades de Moscú cerraron el bazar "Cherkizovskiy", que fue uno de los más grandes. La policía rusa encontró 6.000 contenedores de contrabando por un valor estimado de $ 2 mil millones. Los nuevos centros comerciales "Sadovod" y "Moskva" son ahora los principales mercados mayoristas de ropa y calzado, mientras que "Food City" es el principal centro de distribución de alimentos.El volumen de comercio minorista en la capital rusa se ha estimado en más de $ 72 mil millones de dólares en 2017. La facturación mensual es de entre $ 5.5 y $ 7.8 mil millones. Alcanza $ 49 mil millones de dólares al mes a nivel nacional.
Cryptos como el bitcoin han ido ganando popularidad en Rusia, donde el 12% de los usuarios de criptografía ahora afirman que la criptomoneda es su principal fuente de ingresos. Se han presentado dos proyectos de ley que regulan el sector criptográfico en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de Rusia. El proyecto de ley "sobre activos financieros digitales" legaliza actividades como ofertas iniciales de monedas y minería. Un segundo borrador apunta a enmendar el código civil para legalizar el uso del "dinero digital" en los pagos. Aún no está claro si se permitirá la circulación de criptos en el país. Recientemente, los medios rusos informaron que una nueva oficina de intercambio de cripto está comprando y vendiendo bitcoin por dinero en efectivo en Moscú.
¿Crees que la regulación de las criptomonedas minimizará su uso con fines ilícitos?Comparte tus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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